Xét xử vụ giám đốc Công ty Cầu Vàng lừa bán dự án “ma"
Theo thông tin trong tài liệu vụ án, Nguyễn Thế Hùng làm giữ chức danh Giám đốc của Công ty CP Cầu Vàng (có trụ sở tại Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội), còn vợ là Lê Thị Hồng Tuyết là Phó giám đốc.
Vợ chồng Hùng, Tuyết có mối quan hệ quen biết với Nguyễn Văn Hiếu (trú phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội) vốn là Phó giám đốc Công ty CP Nhật Minh. Hùng và Hiếu bàn nhau và thống nhất việc lập một dự án khu nhà ở tại thôn Hoàng Bốn, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Trong "thương vụ" này, Hiếu sẽ làm các thủ tục giấy tờ pháp lý liên quan đến việc xin cấp phép đầu tư dự án, từ việc soạn thảo các văn bản để gửi các sở, ban, ngành có liên quan đến việc cung cấp mẫu hợp đồng góp vốn rồi thỏa thuận đền bù, trả tiền đền bù GPMB cho các gia đình có đất nông nghiệp ở quanh khu đất định thực hiện dự án.
Còn Nguyễn Thế Hùng thì dùng tư cách pháp nhân của Công ty CP Cầu Vàng để xúc tiến các văn bản như xin cấp phép đầu tư dự án và huy động tiền góp vốn của các khách hàng cá nhân để triển khai đầu tư dự án.
 |
| Khu vực Hiếu và Hùng lập dự án "ma" để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản |
Theo đó, Hiếu đã trực tiếp soạn thảo văn bản số 22/CV-ĐTDA vào ngày 29/5/2010 để Hùng ký tên, đóng dấu Công ty CP Cầu Vàng rồi gửi UBND TP. Hà Nội với nội dung: Xin nghiên cứu, lập và triển khai đầu tư xây dựng dự án căn hộ, nhà liền kề tại khu đất kẹt có diện tích khoảng 4.512 m2 ở thôn Hoàng Bốn.
Sau khi nhận được văn bản đề nghị lập dự án của Công ty CP Cầu Vàng, phía UBND TP. Hà Nội đã trả lời bằng văn bản số 524/VP-TNMT vào ngày 28/6/2010 (chấp thuận chủ trương cho lập dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại Cổ Nhuế) đồng thời UBND TP cũng gửi hồ sơ sang Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tiến hành kiểm tra và hướng dẫn nhà đầu tư theo đúng quy chế làm việc.
Theo như hướng dẫn từ phía Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về thủ tục chấp nhận địa điểm nghiên cứu lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch thì các nhà đầu tư, trong đó có Công ty CP Cầu Vàng được yêu cầu phải lập hồ sơ đề nghị chấp thuận nghiên cứu và triển khai thực hiện dự án (bao gồm tất cả 8 bộ) rồi gửi về cơ quan đầu mối thẩm tra (tức Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội).
Văn bản cũng có lưu ý: “Văn bản chỉ có tính chất hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện trình tự theo quy định hiện hành. Nghiêm cấm sử dụng văn bản này để huy động vốn không đúng quy định của pháp luật dưới mọi hình thức”. Tuy nhiên, Hiếu và Hùng vẫn sử dụng 2 văn bản này để thực hiện huy động vốn.
Trong văn bản thỏa thuận góp vốn với khách hàng, tại phần căn cứ Hiếu và Hùng có ghi thêm văn bản số 524/VP-TNMT và Công văn số 2768/KH&Đ-ĐT ngày 19/7/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội để tạo thêm độ tin cậy cho khách hàng vào dự án khu nhà ở tại thôn Hoàng Bốn do Công ty CP Cầu Vàng làm chủ đầu tư của dự án.
Bằng thủ đoạn nêu trên, kể từ tháng 8/2010 đến tháng 9/2011, Hiếu và Hùng đã lôi kéo được 18 khách hàng ký kết thỏa thuận góp vốn với giá trị hợp đồng lên tới gần 30 tỷ đồng.
Hùng đóng vai trò là người ký các văn bản thỏa thuận góp vốn và phiếu thu tiền của 18 khách hàng trên, trong đó gồm các nội dung thống nhất như: tổng số vốn đầu tư dự án dự kiến khoảng 176,3 tỷ đồng; tỷ lệ góp vốn được hưởng tương ứng với tỷ lệ diện tích đất; cam kết sẽ bàn giao sản phẩm và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 15/11/2011…
Quá trình điều tra đã àm rõ, tại địa bàn thôn Hoàng Bốn không hề có dự án đầu tư xây dựng nhà ở nào của chủ đầu tư là Công ty CP Cầu Vàng. Chỉ có Công ty CP Thương mại Trung Yên trụ sở đóng tại phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã được phía UBND TP. Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư và đã nhận quyết định số 3345/QĐ-UBND về việc giao khu đất có diện tích 3.460 m2 đất tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm để triển khai dự án đầu tư khu nhà ở liền kề.
Tuy nhiên, sau 2 ngày (23 và 24/3) xét xử, nhận thấy vụ án trên vẫn còn một số vấn đề chưa được làm rõ nên Hội đồng xét xử đã trả hồ sơ vụ án với yêu cầu điều tra bổ sung.
- 0
- By Admin
- 26/03/2015
- 17
