TGĐ Công ty Tân Gia Hào giả danh chủ đầu tư, lừa chiếm đoạt tài sản

Kết quả điều tra cho thấy, vào năm 2005, trong lần đi xem nhà để mua, Lê Hoàng Minh (ở đường 3 Tháng 2, P14Q10, Tổng giám đốc Công ty cổ phần tư vấn - thương mại dịch vụ - sản xuất và xuất nhập khẩu Tân Gia Hào, trụ sở tại đường Điện Biên Phủ, quận 3) gặp Nguyễn Huỳnh Long (trú đường Nguyễn Duy Dương, P3, Q10) và từ đó hai người thường gặp gỡ trao đổi thông tin. Tháng 5-2007, Nguyễn Huỳnh Long cho Minh biết UBND Tp.HCM có chủ trương xây dựng lại chung cư 289 Trần Hưng Đạo, quận 1. Trước đó, Tổng công ty địa ốc Sài Gòn thực hiện dự án, nhưng mới đền bù được 70% số căn hộ, tiến độ thực hiện chậm nên UBNDTP thu hồi lại giao cho UBND quận 1 kêu gọi các doanh nghiệp có chức năng và khả năng tài chính đầu tư. Nguyễn Huỳnh Long đưa cho Minh xem các thông báo kết luận của UBNDTP và UBND quận 1 về việc kêu gọi đầu tư dự án, báo cáo về tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, bản vẽ hiện trạng và chỉ tiêu kiến trúc của dự án...

Biết chủ trương trên, Lê Hoàng Minh ký công văn gửi UBNDTP và UBND quận 1 xin được đầu tư xây dựng khu 289 Trần Hưng Đạo thành trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp từ 25 đến 30 tầng, cam kết có đủ năng lực tài chính và sẽ nộp ngay 50 tỷ đồng khi có quyết định chấp thuận đầu tư của cấp có thẩm quyền. Ngày 18-7-2007, UBNDTP có văn bản gửi UBND quận 1 và Công ty Tân Gia Hào với nội dung giao chủ tịch UBND quận 1 xem xét, hướng dẫn Công ty Tân Gia Hào việc tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng lại chung cư 289 Trần Hưng Đạo - 74 Hồ Hảo Hớn theo hướng xã hội hóa hoạt động đầu tư...

Chung cư cũ ở góc đường Trần Hưng Đạo - Hồ Hảo Hớn đã được phá dỡ, khởi công xây dựng mới

Thực tế, Công ty Tân Gia Hào không có năng lực tài chính nên sau khi nhận được công văn trên, Lê Hoàng Minh tích cực chủ động tìm đối tác để hợp tác đầu tư, thực chất là bán dự án. Minh nói chuyện với bà Lê Thị Quỳnh (ngụ xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, là người làm nghề môi giới mua bán nhà đất) việc Công ty Tân Gia Hào được giao thực hiện dự án 289 Trần Hưng Đạo và đang cần đối tác để hợp tác đầu tư. Bà Quỳnh về thông tin lại nội dung này cho nhiều người, trong đó có ông Nguyễn Đình Huy (trú tại Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh) và ông Huy tiếp tục thông tin cho nhiều người khác biết, trong đó có bà Phi Thị Nam Hà, Giám đốc Công ty TNHH Việt Thăng Long. Ngày 7-1-2008, ông Lê Nguyên Thành, Giám đốc điều hành Công ty Tân Gia Hào ký công văn gửi UBNDTP và UBND quận 1 xin nộp đủ số tiền thực hiện đền bù giải tỏa dự án. Tuy nhiên, ngày 17-1-2008, UBND quận 1 có công văn gửi Công ty Tân Gia Hào thông báo: “... UBND thành phố đã quyết định chọn Công ty cổ phần Đức Khải làm chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng chung cư 289 Trần Hưng Đạo, quận 1. Hiện Công ty cổ phần Đức Khải đang triển khai đền bù giải tỏa”. Dù vậy, Lê Hoàng Minh vẫn không bỏ cuộc.

Cuối tháng 1-2008, được bà Quỳnh và ông Huy đưa đến gặp Lê Hoàng Minh, bà Phi Thị Nam Hà với danh nghĩa là người thân của ông Trương Nhật Quang - Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng công trình và đầu tư địa ốc Hồng Quang (Công ty Hồng Quang, trụ sở tại đường Hoàng Diệu, quận 4), đề nghị Lê Hoàng Minh cho biết chủ trương đầu tư dự án 289 Trần Hưng Đạo. Biết rõ là Công ty cổ phần Đức Khải đã được UBNDTP giao làm chủ đầu tư dự án nhưng Minh giấu văn bản (nêu trên) của UBND quận 1 mà đưa cho bà Hà xem các giấy tờ trước đó, nói dối là Công ty Tân Gia Hào đã đền bù được 70% số căn hộ, UBNDTP đã đồng ý cho công ty đầu tư dự án và khi tìm được đối tác thì sẽ chính thức ra quyết định.

Từ các tài liệu và nội dung Lê Hoàng Minh trao đổi, bà Phi Thị Nam Hà báo cho ông Trương Nhật Quang để ông Quang xem xét, quyết định. Biết Công ty Tân Gia Hào chưa có quyết định của UBNDTP chấp thuận cho làm chủ đầu tư dự án, nhưng tin rằng đối tác Tân Gia Hào “đã đền bù được 70% và đang tiến hành đền bù giải tỏa tiếp số hộ còn lại, nên UBNDTP nhất định sẽ giao cho Tân Gia Hào làm chủ đầu tư dự án này”, ngày 26-1-2008, ông Trương Nhật Quang ký với Lê Hoàng Minh hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng khu 289 Trần Hưng Đạo. Theo đó, hai bên hợp tác đầu tư xây dưng khu liên hợp cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp tại góc đường Trần Hưng Đạo - Hồ Hảo Hớn với tổng giá trị trên 52,27 triệu USD; Công ty Hồng Quang sẽ đại diện làm chủ đầu tư dự án và góp 90% giá trị hợp đồng; Công ty Tân Gia Hào góp 10% giá trị hợp đồng và phải chịu trách nhiệm làm mọi thủ tục pháp lý; sau khi có quyết định giao đất, Công ty Tân Gia Hào sẽ chuyển nhượng phần góp trên 5,227 triệu USD (10% trị giá hợp đồng) cho Công ty Hồng Quang; ngay sau khi ký phụ lục hợp đồng, Công ty Hồng Quang sẽ chuyển cho Công ty Tân Gia Hào số tiền đặt cọc là 1.000.000 USD bằng tiền mặt để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng và phát hành thư bảo lãnh thanh toán số tiền 46.047.500 USD.

Thực hiện hợp đồng, Công ty Hồng Quang chuyển 15,978 tỷ đồng (tương đương 1.000.000 USD) vào tài khoản của Công ty Tân Gia Hào tại Ngân hàng Công thương để đặt cọc và Minh đã cùng Phó giám đốc Mai Anh Dũng, nhân viên Nguyễn Phương Duy và Nguyễn Huỳnh Long đến ngân hàng rút toàn bộ. Thực hiện phụ lục hợp đồng, Công ty Hồng Quang phát hành thư bảo lãnh thanh toán cho Công ty Tân Gia Hào 1.000.000 USD tại chi nhánh 4, Ngân hàng Công thương Việt Nam trong thời hạn 30 ngày với điều kiện phải có văn bản UBNDTP chấp nhận Công ty Hồng Quang làm chủ đầu tư dự án thì mới được rút tiền. Đến khi thời hạn bảo lãnh hết hiệu lực, Công ty Hồng Quang vẫn không nhận được quyết định này và Lê Hoàng Minh không rút được tiền. Sau đó, phát hiện việc UBNDTP đã giao cho Công ty cổ phần Đức Khải làm chủ đầu tư dự án 289 Trần Hưng Đạo, Công ty Hồng Quang yêu cầu Lê Hoàng Minh hoàn trả 15,978 tỷ đồng tiền đặt cọc nhưng Minh không trả.

Bị tố cáo, Lê Hoàng Minh không thừa nhận việc chiếm đoạt số tiền đặt cọc của Công ty Hồng Quang mà khai đã nhiều lần đưa tiền cho Long với tổng cộng là 22,236 tỷ đồng, trong đó có 15,978 tỷ đồng của Công ty Hồng Quang đặt cọc, để Long lo các thủ tục xin phép đầu tư dự án; không biết Long chi cho ai, làm những việc gì nhưng Công ty Tân Gia Hào vẫn không có giấy phép làm chủ đầu tư dự án. Chẳng rõ lời khai của Lê Hoàng Minh đúng tới đâu nhưng Minh không có giấy tờ chứng minh, không có người làm chứng và Long chỉ thừa nhận có nhận của Minh trên 700 triệu đồng để trả tiền công cho ông Nguyễn Thanh Khương (ông Khương cũng khai Long đã đưa cho ông Khương 600 triệu đồng và 6.000 USD để chi phí và đã nộp lại cho cơ quan điều tra 500 triệu đồng), phủ nhận toàn bộ nội dung Minh khai việc Minh đưa các khoản tiền khác để chạy dự án.

Với kết quả điều tra trên, cơ quan điều tra xác định Lê Hoàng Minh đã phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Về phần mình, Nguyễn Huỳnh Long được xác định là đồng phạm của Lê Hoàng Minh trong vụ lừa đảo chiếm đoạt trên 1,45 tỷ đồng của ông Nguyễn Thành Lợi ở đường Tôn Đản, quận 4; đồng thời Lê Hoàng Minh và Nguyễn Huỳnh Long còn là “bị đơn” của một số đơn tố cáo với tổng số tiền trên chục tỷ đồng (chúng tôi sẽ đề cập trong bài sau).

(Theo CATPHCM)

• 0
• By Admin
• 26/11/2010
• 17