Nhà đầu tư tố cáo nhà đầu tư thứ cấp dự án Thanh Hà A

Thế nhưng, mới đây, đại diện một nhóm NĐT tại Hà Nội lại tiếp tục có đơn gửi cơ quan báo chí và Công an TP. Hà Nội tố cáo Công ty Beta-BQP, đơn vị tự nhận là NĐT thứ cấp của dự án Thanh Hà A, đã bán khống đất tại dự án này.

Mua “vịt trời”...

Theo đơn trình báo của bà Nguyễn Thị H. thì trong tháng 2/2011, được người quen giới thiệu tới ông Nguyễn Anh Quân, Giám đốc Công ty Beta-BQP, NĐT thứ cấp sở hữu 12 - 15 héc-ta tại dự án Thanh Hà A của chủ đầu tư là Cienco5 Land, bà H. đã mua 1 Block biệt thự mặt hồ thuộc dự án này.

Để có đủ tiền mua cả Block gồm nhiều biệt thự tại dự án này, bà H. đã vận động nhiều người quen với những lời hứa lợi nhuận hấp dẫn để họ cùng tham gia góp vốn. Trong khoảng thời gian từ tháng 3 - 8/2011, bà H. đã huy động được số tiền lên đến 35 tỷ đồng và chuyển hết cho Giám đốc Nguyễn Anh Quân.

Theo cam kết, sau 30 ngày kể từ ngày chuyển tiền, bà H. sẽ được ký hợp đồng cho từng căn biệt thự. Tuy nhiên, khi đã hết thời hạn, NĐT này không được giao sở hữu bất kỳ biệt thự nào. Nghe thông tin về việc Công ty Beta-BQP không phải là NĐT thứ cấp của dự án Thanh Hà, bà H. đã tìm gặp ông Quân để đòi lại tiền.

Sau nhiều ngày ròng rã đòi nợ, số tiền bà H. đã đòi được là 17,950 tỷ đồng. Số còn lại 17,05 tỷ đồng giờ thuộc dạng nợ khó đòi, vì liên lạc với vị giám đốc trên rất khó khăn. Không thể đòi khoản nợ còn lại, bà H. phải vay mượn khắp nơi, thậm chí bán hết các tài sản có giá trị của gia đình để trả một phần cho các "cổ đông" cùng góp vốn mua đất tại dự án Thanh Hà.

... vì tin vào công văn giới thiệu!?

Theo bà H., nguyên nhân khiến bà tin và chuyển cho ông Quân nhiều tỷ đồng chỉ trong một thời gian ngắn xuất phát từ việc được vị giám đốc này cho xem một công văn của Bộ Quốc phòng, do một Thứ trưởng ký, đóng dấu, đề nghị chủ dự án Thanh Hà là Cienco5 Land cho CTCP Beta-BQP được tham gia đầu tư thứ cấp từ 12 - 15 héc-ta tại dự án Thanh Hà.

Không chỉ thu tiền của nhóm NĐT do bà Nguyễn Thị H., làm đại diện, với vai trò NĐT thứ cấp tại dự án Thanh Hà A, Công ty Beta-BQP còn hợp tác đầu tư với CTCP Đầu tư tổng hợp Hà Nội (Hanic) để cùng đầu tư, khai thác 12 - 15 héc-ta tại dự án này. Ngày 21/1/2011, Hanic đã tổ chức họp HĐQT và ra nghị quyết về việc hợp tác đầu tư và kinh doanh Khu đô thị Thanh Hà A-Cienco5 với CTCP Beta-BQP. Theo đó, Hanic dự kiến góp vốn với Công ty Beta giai đoạn 1 khoảng 1.000 tỷ đồng để được quyền khai thác 5 héc-ta tại dự án Thanh Hà của Cienco5 Land.

Sau khi ký hợp tác đầu tư với Công ty Beta-BQP, Hanic đã chuyển cho Công ty Beta-BQP 238 tỷ đồng.

Thế nhưng, với lý do dự án vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng nên chưa thể triển khai, Beta-BQP đã có công văn đề nghị thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư với  Hanic. Theo Công văn số 26/2011/CV-TĐM ngày 14/6/2011 của Công ty Beta-BQP, tổng số tiền gốc và lãi phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư giữa  Beta-BQP và Hanic sẽ chuyển sang cá nhân ông Nguyễn Anh Quân, Giám đốc Beta-BQP thực hiện.

Như vậy, với việc "bán khống" cả một block biệt thự tại dự án Thanh Hà A cho một nhóm NĐT cá nhân và ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư với HANIC, Công ty Beta-BQP do ông Nguyễn Anh Quân làm Giám đốc đã "tay không bắt giặc" huy động được hàng trăm tỷ đồng. Vậy có hay không việc Công ty Beta-BQP đã có những thỏa thuận với chủ dự án Thanh Hà và chủ dự án Thanh Hà là Cienco5 Land có liên quan gì đến vụ việc "bán khống" đất dự án Thanh Hà như trên?

Công an đã vào cuộc

Ngày 8/6/2011, Phòng cảnh sát điều tra PC46, Công an TP. Hà Nội đã liên hệ với Cienco5 Land xác minh một số thông tin liên quan đến vụ việc mà cơ quan này nghi ngờ là lừa đảo. Cụ thể, vấn đề cơ quan điều tra muốn tìm hiểu là trong thời gian năm 2010 và 2011, Cienco5 có ký kết hợp đồng về việc cho Công ty CP Beta-BQP tham gia đầu tư thứ phát tại Dự án Thanh Hà hay không? Đồng thời xác minh việc Cienco5 có nhận được công văn của Bộ Quốc phòng đề nghị Cienco5 hỗ trợ cho Công ty Beta-BQP làm NĐT thứ phát tại dự án Thanh Hà hay không?

Thay mặt Cienco5, ông Thân Lâm, Phó tổng giám đốc Cienco5 Land khẳng định, công ty này không ký kết bất cứ hợp đồng nào với Beta-BQP cũng như công nhận Công ty Beta-BQP là NĐT thứ phát tại dự án Thanh Hà. Mặt khác, ông Lâm cho biết, Cienco5 không hề nhận được công văn nào từ Bộ Quốc phòng đề nghị hỗ trợ Beta-BQP.

Được biết, vụ việc này đang được các cơ quan pháp luật ráo riết điều tra. Khi xuất hiện các tình tiết mới, ĐTCK sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Ông Đinh Hồng Long, Chủ tịch Hanic: Công ty đang tập trung đòi nợ CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (Hanic - mã SHN) hợp tác đầu tư kinh doanh Khu đô thị Thanh Hà A - Cienco 5 với Công ty Beta Bộ Quốc phòng (Beta-BQP) và đã rót hàng trăm tỷ đồng cho Beta. Từ đâu Hanic có hợp tác trên và việc hợp tác đứt gánh ảnh hưởng như thế nào tới hoạt động của Công ty.  Ông Đinh Hồng Long, Chủ tịch Hanic trao đổi với ĐTCK. Đề nghị ông cho biết những căn cứ để Hanic hợp tác với Beta-BQP? Xuất phát từ nhu cầu tìm kiếm cơ hội đầu tư, ban lãnh đạo Công ty đã có liên lạc và làm việc với ông Nguyễn Anh Quân (Tổng giám đốc Beta - BQP). Thời điểm đó, tìm kiếm được dự án tốt không dễ, hơn nữa chúng tôi cũng thấy có công văn giới thiệu Beta-BQP của lãnh đạo Bộ Quốc phòng với Cienco 5. Hanic đã  kiểm tra tư cách pháp nhân của Beta- BQP tại Sở kế hoạch Đầu tư. Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Beta - BQP, có 3 công ty của Bộ Quốc phòng góp vốn vào doanh nghiệp này. Hanic có liên hệ với Cienco5 để thẩm tra chéo xem giữa Beta - BQP và Cienco 5 đã có hợp tác gì không? Chúng tôi không liên hệ với Cienco5 bởi chúng tôi chỉ làm việc với Công ty Beta-BQP. Còn Công ty Beta có trách nhiệm làm việc với Cienco5. Việc hợp tác kinh doanh dự án Thanh Hà "đứt gánh", từ khi Beta- BQP có công văn đề nghị thanh lý hợp đồng hợp tác (ngày 14/6/2011), số tiền gốc và lãi vay với Hanic là 287 tỷ đồng đã được trả bao nhiêu? CTCP Beta- BQP đã có công văn đề nghị toàn bộ số tiền gốc và lãi vay liên quan trên được chuyển sang cá nhân ông Nguyễn Anh Quân thực hiện. Chúng tôi có đưa ra thời hạn trả nợ từ nay đến cuối năm 2011. Hiện nay, Hợp đồng giữa Hanic và Beta vẫn chưa thanh lý nên Beta và ông Quân đều phải có trách nhiệm với khoản nợ trên. Phía ông Quân cũng đang nỗ lực thực hiện các biện pháp bán tài sản để trả nợ cho Công ty theo tinh thần của Biên bản làm việc giữa Hanic, Beta và ông Quân. Trong trường hợp phía ông Quân không trả được nợ, Beta có giải pháp xử lý ra sao? Khoản vay trên được CTCP Bất động sản Âu Lạc đảm bảo bằng chuyển nhượng 90% vốn điều lệ của Âu Lạc, tương đương 13,77 triệu cổ phần sang Hanic. Đồng nghĩa, Hanic được hưởng quyền tham gia trên 60% dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ quy mô 43 héc-ta tại Khu vực phường Phú Mỹ,  Bình Dương. Dự án này đã nộp tiền sử dụng đất, đã có quy hoạch 1/2.000, đang chờ phê duyệt quy hoạch 1/500. Ông đề cập đến việc ông Quân có nhiều tài sản, vậy tại sao Hanic không thực hiện việc thu hồi khoản tiền 287 tỷ đồng trên bằng cách cấn trừ tài sản? Việc thu hồi nợ bằng tài sản, chúng tôi cần xem xét kỹ. Một số tài sản có thể thanh khoản nhưng chưa có sổ đỏ, tính pháp lý khó đảm bảo. Vì thế, hiện Hanic đang khẩn trương đôn đốc ông Nguyễn Anh Quân trả nợ. Trong số 287 tỷ đồng nợ của ông Quân, số tiền của Công ty Hanic chiếm bao nhiêu và điều này ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty? Vốn  đầu tư chủ yếu là vốn điều lệ nằm trong khung vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh bất động sản đã được thông qua ĐHCĐ và báo cáo UBCK. Một phần ít có nguồn vốn vay (huy động) từ cán bộ CNV Công ty và một số người thân của CBCNV. Rõ ràng, vốn đầu tư bị đọng đang gây khó khăn cho hoạt động Công ty. Song chúng tôi cũng cho rằng ông Quân có khả năng trả nợ nên đang khẩn trương đôn đốc việc thu hồi nợ, hạn chế gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty và lợi ích của các cổ đông. Ban lãnh đạo Hanic đã kiểm điểm và rút kinh nghiệm gì sau vụ việc này? Vì mong muốn làm lợi cho Công ty nên Ban lãnh đạo doanh nghiệp mới quyết định hợp tác với Beta-BQP. Vừa qua chúng tôi đã họp và kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của các cá nhân liên quan, còn trước mắt, Công ty đang tập trung sớm thu hồi nợ.

(Theo ĐTCK)

• 0
• By Admin
• 27/10/2011
• 17