Dự án "ma" 106 Hoàng Quốc Việt: Hồi chuông cảnh tỉnh NĐT

>>Đối tượng lừa đảo nhà đất chiếm đoạt gần 200 tỉ đồng bị bắt giữ

Ngày 9/1, CSĐT công an TP Hà Nội vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Hiếu – nguyên phó giám đốc công ty CP thương mại Nhật Minh (7 Nguyễn Huy Tự - Hai Bà Trưng, Hà Nội) về việc lâp dự án “ma” bán thu lợi gần 200 tỉ đồng.

Công ty CP thương mại Nhật Minh được thành lập bởi 3 cổ đông góp vốn gồm Trần Kim Ánh, Nguyễn Tuấn Anh và Trần Chiến Thắng. Nguyễn Văn Hiếu được Kim Ánh bổ nhiệm làm Phó giám đốc công ty và ủy quyền làm nhiệm vụ kinh doanh bất động sản.

Dự án nhà ở ngõ 106 Hoàng Quốc Việt vẫn là bãi đất hoang mặc dù các suất đất đã bán hết từ nhiều năm nay.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hiếu khai nhận móc nối với Nguyễn Thị Minh Ngọc ở phố Thụy Khuê, Tây Hồ, nguyên cán bộ một công ty kinh doanh phát triển nhà tại quận Thanh Xuân để tiến hành mua 13.600m2 đất nông nghiệp của dân với giá từ 5-7 triệu đồng/m2, sau đó thuê Công ty CP Đầu tư kinh doanh thương mại và dịch vụ Anh Minh lập dự án, vẽ sơ đồ, chia lô đất thành 130 suất nhà ở liền kề để bán.

Cách làm của ông Hiếu khá khôn ngoan khi lựa chọn địa điểm lập dự án hết sức “đắc địa” phía sau toà Tháp Hoà Bình, sát Khu đô thị Cổ Nhuế do Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội làm chủ đầu tư. Đến thời điểm hiện tại, Dự án Khu đô thị Cổ Nhuế đã xây dựng gần xong, hệ thống cơ sở hạ tầng được quy hoạch và thi công tốt. Tại khu đất của mình, ông Hiếu cũng thu mua phế thải xây dựng đổ vào khu đất lập dự án, san lấp mặt bằng để tạo lòng tin cho khách hàng.

Từ giữa năm 2010, trên nhiều trang rao vặt (Internet) còn tràn ngập thông tin rao bán một số lô đất phân lô Dự án tại ngõ 106 - Hoàng Quốc Việt do Công ty cổ phần Thương mại Nhật Minh làm chủ đầu tư. Ví dụ, trên trang web www.vatgia.com, mục rao vặt ngày 28/9/2010, một người môi giới tên Vương có số di động 0932.365.8xx rao bán các lô đất: Lô 1 (75 m2), mặt tiền 5 m, đường rộng 4 m + vỉa hè 2 bên, giá 51 triệu đồng/m2; Lô 2 (100 m2), mặt tiền 5 m, hai mặt đường trước sau rộng 4 m + vỉa hè hai bên, giá 61 triệu đồng/m2.

“Vị trí dự án nằm tại khu trung tâm, cách mặt đường Hoàng Quốc Việt 100 m, khu dân trí cao, tiện đi lại… Hiện đang có hợp đồng góp vốn, tháng 5/2011 giao đất, giao sổ đỏ. Hiện đang san lấp mặt bằng, thủ tục rõ ràng, hồ sơ đầy đủ, hợp pháp…”, người môi giới cam kết.

Dự án đã đánh trúng kỳ vọng lợi nhuận của nhiều khách hàng vào thời điểm sốt đất nền giữa năm 2010, đất phân lô trong ngõ 106 được đẩy lên mức 120 - 150 triệu đồng/m2. Trong khi đó, dự án của ông Hiếu ban đầu được kêu gọi góp vốn với mức giá 40 - 50 triệu đồng/m2. Nếu góp vốn từ đầu, sau khoảng 1 năm, khách hàng có thể thu lợi nhuận bằng 2 - 3 lần số vốn ban đầu bỏ ra.

Với cách làm này, ông Hiếu đã thuyết phục được không ít khách hàng tham gia góp vốn đầu tư, với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng (trong đó thu trên giấy tờ 108 tỷ đồng, còn lại là tiền "vênh"). Đáng chú ý, tại hợp đồng góp vốn số 05 ký với khách hàng, công ty Nhật Minh còn cam kết sau 180 ngày kể từ ngày khách hàng đóng tiền đợt 2, công ty Nhật Minh sẽ ký hợp đồng mua bán và sẽ nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sử dụng nhà ở.

Cho đến thời điểm ông Hiếu bị bắt khẩn cấp, hồ sơ dự án mới được Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố để hướng dẫn nhà đầu tư thủ tục chấp thuận địa điểm nghiên cứu và lập dự án đầu tư công trình theo quy hoạch, chứ chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy phép xây dựng.

Ngay cả những sơ đồ dự án phân lô có dấu đỏ của các cơ quan thẩm quyền còn khó thành hiện thực do chủ đầu tư kém năng lực thì chỉ bằng 1 tờ giấy chia lô không có dấu, Nguyễn Văn Hiếu đã lừa đảo rất nhiều khách hàng.

Nguyễn Văn Hiếu khai nhận đã đưa cho Nguyễn Thị Minh Ngọc trên 40 tỷ đồng để thực hiện "chạy" dự án. Đáng chú ý, Ngọc là đối tượng chính trong vụ thuê côn đồ dùng súng tự chế bắn "dằn mặt" anh Nguyễn Hữu N., xảy ra tháng 10/2010 trên địa bàn quận Cầu Giấy. Nguyên nhân của vụ việc này cũng xuất phát từ mâu thuẫn trong việc tranh chấp tại một dự án khác. Hiện, Nguyễn Thị Minh Ngọc đang bị cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy tạm giam về hành vi hủy hoại tài sản. Tiến hành ghi lời khai, bước đầu Nguyễn Thị Minh Ngọc khai nhận việc nhận tiền của Nguyễn Văn Hiếu để "mua đất nông nghiệp".

Cũng theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hiếu khai ngoài số tiền "chạy" dự án, Hiếu đã chi 9 tỷ đồng để mua cho cá nhân 1,8ha đất nông nghiệp tại đường Lê Văn Lương kéo dài, chi trên 5 tỷ đồng san lấp mặt bằng tại "dự án" ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, mua đất nông nghiệp hết 134 tỷ đồng...

Quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Văn Hiếu, cơ quan điều tra làm rõ Hiếu đã thu tiền bán đất dự án chưa được phê duyệt tại ngõ 106 Hoàng Quốc Việt cho 87 người dưới dạng hợp đồng góp vốn. Ngoài số tiền hơn 1 tỷ đồng thu trong két tại Công ty Nhật Minh, hiện trong tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Hiếu tại ngân hàng chỉ còn hơn 3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tiến Hùng - Phó chủ tịch UBND xã Cổ Nhuế cho biết: Khu đất công ty Nhật Minh đã giao dịch nằm tại ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, tổng diện tích khu đất gần 2 ha, toàn bộ là đất nông nghiệp. Trong đó, một phần đất được giao theo nghị định 64 cho hơn 20 hộ dân. Còn lại là phần đất không gian do UBND xã quản lý. Trong phê duyệt thành phố khu đất này sẽ được sử dụng để xây dựng trường học. Việc công ty Nhật Minh tiến hành thu gom đất nông nghiệp, tự vẽ bản đồ chia lô và bán cho khách hàng là trái quy định của pháp luật.

Trước đó, theo phản ánh người dân, UBND xã Cổ Nhuế có nắm được thông tin về việc  công ty Nhật Minh giao bán đất. Ngay lập tức xã đã có văn bản báo cáo UBND huyện Từ Liêm về tình trạng trên. Tuy nhiên, vì là giao dịch ngầm ngoài thị trường nên UBND xã không xử lý được.

Công ty Nhật Minh đã đóng cửa nhiều ngày nay

Anh Tuấn - một nhà đầu tư cho biết, đầu năm 2009 một số văn phòng nhà đất chào mua dự án 106 Hoàng Quốc Việt với giá 25-27 triệu đồng/m2 chia lô diện tích 50m. Thời điểm đó, trong hồ sơ chào bán chỉ có một số sổ đỏ nông nghiệp (bản photo) và bản đồ chia lô của công ty Nhật Minh kèm theo.

“Do không có đầy đủ giấy tờ pháp lý cũng như không có quyết định chấp thuận UBND TP Hà Nội cho phép được phép xây dựng để làm nhà để ở, nên tôi đã không mua dự án này. Tuy nhiên, trên thị trường lúc đó đã có rất nhiều nhà đầu tư mua đất tại đây và hiện mức giá đang được chào bán lên đến trên 50 triệu đồng/m2”, anh Tuấn cho biết.

Lý giải nguyên nhân vì sao các nhà đầu tư lại lao vào dự án này, anh Tuấn nói: "Khi chào bán dự án kiểu này, họ thường đánh vào tâm lý và lòng tham các nhà đầu tư. Rõ ràng, dự án vị trí đẹp, giá rẻ, nếu xong được thủ tục, công trình được triển khai thì lợi nhuận thu được sẽ gấp 5-6 lần. Giao dịch kiểu này lại không phải trường hợp hiếm bởi có rất nhiều dự án đã được xây dựng trên các khu đất có nguồn gốc từ đất nông nghiệp và được chủ đầu tư thu gom giống như vậy."

Theo xác minh của cơ quan CSĐT, căn cứ văn bản giấy tờ thu được, đã có gần 100 khách hàng đã bị Hiếu lừa đảo, chiếm đoạt tiền từ việc bán dự án "ma" trên.

Trong bối cảnh thị trường kém minh bạch, thiếu thông tin, tình trạng lập những dự án “ma” bán với mức giá rẻ để đánh vào lòng tham của các nhà đầu tư vẫn còn rất phổ biến. Vụ việc này cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh các nhà đầu tư khi tham gia giao dịch cần phải kiểm tra rất kỹ hồ sơ pháp lý của dự án, đặc biệt là những văn bản chấp thuận của các cơ quan thẩm quyền cao nhất.

(Theo Vnmedia)

• 0
• By Admin
• 13/01/2011
• 17